18.09.2023 04:17 Осужден руководитель финпирамиды Qnet в Павлодаре Суд № 2 города Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении Ч. по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой вовлечены граждане с привлечением денежных средств в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.
03.09.2023 13:37 Численность пострадавших от финпирамид выросла сразу втрое в Казахстане АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность пострадавших от финансовых пирамид выросла сразу втрое. При этом количество зарегистрированных правонарушений уменьшилось на 23%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.
22.08.2023 12:23 Создатели финпирамиды «QazHome» обманули казахстанцев на 49 млн тенге АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Граждане организовали потребительский кооператив «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества людей, перераспределяя активы. Одни участники обогащались за счет других, передает МИА «Казинформ».
16.08.2023 09:40 Алматинцы вложили почти 75 млн тенге в финпирамиду «Q-net» АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ».
07.08.2023 09:51 Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финпирамиды MetaGo ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Двух жителей города Жезказган подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники Департамента АФМ по области Улытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
03.08.2023 10:29 Руководителя финпирамиды Sincere Systems осудили на шесть лет в Астане АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель ТОО «Sincere Systems» осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет. Финпирамида обманула казахстанцев на 215 млн тенге, передает МИА «Казинформ».
01.08.2023 12:19 Двух казахстанцев подозревают в создании финпирамиды Sincere Systems в Актюбинской области АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует дело в отношении двух граждан по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sincere Systems» (S-Group). Они призывали людей к регистрации в компании для получения дохода, передает МИА «Казинформ».
29.07.2023 14:52 Суд Астаны приговорил к тюрьме создателей финпирамиды Antares АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателям и руководителям финансовой пирамиды Antares, передает корреспондент МИА «Казинформ».
18.07.2023 11:57 Организаторы финпирамиды выманили почти 770 млн тенге у жителей ЗКО УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении представителей компании «Чиа Тай Фармасьютикал» по факту получения сведений о чтении Департамента АФМ по ЗКО, передает МИА «Казинформ».
17.07.2023 12:12 Жилищную финпирамиду «Семейный Капитал» ликвидировали в столице АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».
14.07.2023 18:55 Организаторов «Qnet» приговорили к 6 годам лишения свободы СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В деятельность финансовой пирамиды были привлечены 30 казахстанцев, которые вложили 25 млн тенге личных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.
13.07.2023 15:41 В ЗКО накрыли новую финпирамиду УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».
04.07.2023 18:00 Осуждены руководители финпирамиды World Business Consulting АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане суд вынес приговор в отношении руководителей финпирамиды World Business Consulting, передает корреспондент МИА «Казинформ».
30.06.2023 11:34 Предполагаемый организатор финпирамиды «Qnet» в Кызылординской области водворен в ИВС КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Qnet» проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».
23.06.2023 20:08 Вайнеры и финпирамида: подробности дела «Mudarabah Capital» озвучили в суде АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился судебный процесс по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».
23.06.2023 19:01 Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова осудили на 5 лет АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».
23.06.2023 13:45 Сноху со свекровью отправили в колонию за создание финпирамиды в области Абай СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщины заработали на создании финансовой пирамиды около 300 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.
19.06.2023 18:31 Под видом потребительского кооператива костанаец руководил финпирамидой КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Житель Костаная под видом потребительского кооператива создал финансовую пирамиду с целью извлечения дохода. Потерпевшим в общей сложности нанесен ущерб в более 300 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
15.06.2023 09:52 Более 80 млн тенге вложили жители Шымкента в финпирамиду Chia Tai Tianging ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится департаментом Агентство по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.
07.06.2023 11:01 Организатор финпирамиды вернула 36 млн тенге нанесенного ущерба в Костанайской области КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения «Qnet LTD» на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области, передает МИА «Казинформ».
