USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Новости

Основные признаки финансовых пирамид перечислили в Генпрокуратуре

19 Октября 2021 15:17
Поделиться:
Основные признаки финансовых пирамид перечислили в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов перечислил основные признаки финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных Январские события: в отношении 4561 лица суд ограничился предупреждением Генпрокуратура: 464 человек арестовали по фактам терроризма и массовых беспорядков

«Для раннего пресечения фактов незаконных финансовых операций Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) 12 мая 2020 года утверждена Типология по финансовым пирамидам, их критерии подозрительности и схемы функционирования. Основными критериями определены 16 признаков (не обосновано высокий доход от вложенных средств, выплата бонусов за каждого нового участника, заключение договоров приобретения движимого и недвижимого имущества у физических лиц, с выплатой на первоначальном этапе от 5% до 30% от стоимости имущества и т.д.)», - написал Гизат Нурдаулетов в ответ на депутатский запрос.

Согласно Типологии, субъекты финансового мониторинга обязаны проверять своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях в АФМ, которое осуществляет их сбор, обработку и проводит по ним анализ.

«В случае подтверждения признаков финансовой пирамиды и причастности к ним определенных физических и юридических лиц, АФМ направляет информацию в правоохранительные органы и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру. На сегодня АФМ в правоохранительные органы направило 33 инициативных материала на 21 тыс. вкладчиков, которыми вложено порядка 4,9 млрд тенге, из них 13 информаций о наличии признаков финансовой пирамиды (10,6 тыс. вкладчиков на 3,6 млрд тенге) подтвердились, начаты досудебные расследования», - заключил генпрокурор.

Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047

Архив