USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Новости

В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб на 900 млн тенге

12 Ноября 2021 15:52
Поделиться:
В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб на 900 млн тенге

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ БЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу с начала прошлого года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФН.

Новости по теме
Об опасности схода снежных лавин предупредили в ВКО Курьер с психотропными веществами задержан на блокпосту в Риддере Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО

На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.

Так, территориальным департаментом Агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.

Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге. Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047

Архив